Sau một thời gian điều tra, thu thập thông tin và củng cố tài
liệu, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã hoàn tất hồ sơ và
chuyển Viện KSND TP Vinh để truy tố ra trước pháp luật vụ
án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Thái và
Lê Thị Minh Lợi, là Giám đốc và phó giám đốc công ty
TNHH Thái Lợi (trụ sở tại 320 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh).
Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Thái và Lợi đã thành lập các công ty bất động sản, rồi mạo danh là cán bộ làm việc tại cơ quan cũ, lừa đảo huy động vốn với số lượng lớn, chiếm đoạt tài sản và tuyên bố vỡ nợ sau hơn 1 năm đi vào hoạt động với số tiền chiếm dụng lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Mạo danh, chiếm đoạt tài sản
Do quan hệ quen biết, ông Võ Duy Bá, giám đốc Công ty CP XDCN&TM Việt Hoàng (Công ty Việt Hoàng), có trụ sở tại 183 Hà Huy Tập, TP Vinh đã được bà Nguyễn Thị Thái và Lê Thị Minh Lợi, thuộc Công ty Thái Lợi sang nhượng công trình, với mục đích là chiếm dụng gần 5 tỷ đồng tiền tạm ứng.
Cụ thể, vào đầu tháng 6/2011, bà Thái và bà Lợi cho biết, đang góp vốn với Công ty Đại Huệ để đầu tư dự án Khu đô thị Đồng Dâu kết hợp nhà ở cho thu nhập thấp tại phường Hưng Dũng, TP Vinh. Để tạo lòng tin, Lợi cho biết đang là Phó giám đốc tại Công ty Đại Huệ, đồng thời dẫn ông Bá đi xem dự án và số GCNQSDĐ khoảng 30 cái, tất cả đều mang tên sở hữu của Công ty Đại Huệ mà công ty Thái Lợi đang giữ theo hợp đồng cho mượn.
Lê Thị Minh Lợi và Nguyễn Thị Thái
Để thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Công ty Thái Lợi đã chuyển nhượng cho Công ty Việt Hoàng nhận thầu san lấp toàn bộ mặt bằng tại dự án Đồng Dâu mà Công ty Thái Lợi đã ký với Công ty Đại Huệ trước đó.
Điều kiện mà bà Thái đưa ra là phải ký hợp đồng dưới dạng Công ty Thái Lợi là nhà thầu phụ, với giá trị bằng 95% giá trị hợp đồng với Công ty Đại Huệ, đồng thời Công ty Việt Hoàng sẽ phải cho Công ty Thái Lợi ứng trước số tiền 4,5 tỷ đồng. Thậm chí, thấy đối tác còn do dự, Nguyễn Thị Minh Lợi còn hứa hão sau này sẽ tác động giúp để Công ty Việt Hoàng có thể thực hiện việc thi công toàn bộ phần điện nước tại dự án khu đô thị kết hợp nhà ở tại Đồng Dâu.
Căn cứ vào hợp đồng số 101 ngày 09/3/2011 về việc “giao nhận thầu san lấp mặt bằng cát nền” của dự án giữa hai Công ty Thái Lợi và Công ty Đại Huệ, có giá trị trên 16 tỷ đồng, ngày 19/5/2011 Công ty Việt Hoàng đã ký với Công ty Thái Lợi hợp đồng số 01 về việc “giao nhận thầu san lấp mặt bằng cát nền” của dự án Đồng Dâu với giá trị 15,5 tỷ đồng (95% giá trị như đã thỏa thuận), đồng thời thực hiện việc chuyển tiền tạm ứng.
Vay tiền tỷ chỉ bằng giấy viết tay
Trong thời gian từ 15/7 đến 10/8/2011, Công ty Việt Hoàng đã hoàn tất việc chuyển số tiền 4,5 tỷ đồng tạm ứng cho Công ty Thái Lợi. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, thay vì thực hiện các hạng mục thi công như đã ký kết, Công ty Thái Lợi đã cao chạy xa bay và có hành vi chiếm đoạt số tiền này.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Công ty Việt Hoàng mới trực tiếp làm việc với công ty Đại Huệ thì mới vỡ lẽ, Lê Thị Minh Lợi tại thời điểm ký hợp đồng chỉ là Giám đốc chi nhánh của Công ty Đại Huệ chứ không phải là Phó giám đốc Công ty Đại Huệ.
Ngoài ra, hợp đồng số 01 ngày 19/5/2011 về việc “giao nhận thầu san lấp mặt bằng cát nền” giữa Công ty Thái Lợi và công ty Đại Huệ cũng là một hợp đồng “ma”, thực chất đây là hợp đồng của Doanh nghiệp tư nhân Thủy Hạnh ở thị trấn Hưng Nguyên ký với công ty Đại Huệ trong một thỏa thuận khác, do sơ suất nên bị bà Lợi đánh cắp, thay phần đầu sửa lại để lừa Công ty Việt Hoàng. Từ bấy đến nay, phía Công ty Việt Hoàng đã nhiều lần yêu cầu trả nợ, chấm dứt hợp đồng nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía Công ty Thái Lợi.
Lập công ty để lừa đảo
Ngoài ra, lợi dụng mối quan hệ quen biết và mác là cán bộ ngành thuế, để đạt được mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản của các Công ty và các cá nhân, bà Lợi và bà Thái còn dùng thủ đoạn là huy động vốn để đầu tư vào Dự án Đồng Dâu. Với chiêu trò đó, chỉ trong thời gian ngắn 2 “nữ quái” đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Đứng sau tiếp tay cho hai “nữ quái” này còn có Hồ Thị Bích Ngọc trú tại 122 đường Lê Duẩn, khối Tân Vinh, phường Lê Mao, TP Vinh. Ngọc chính là người đã đi mượn hàng chục tư cách pháp nhân và liên hệ với ngân hàng để bà Thái và bà Lợi mượn tài sản của các Công ty và các hộ cá nhân để vay vốn.
Trụ sở Công ty TNHH Thái Lợi
Sau khi lừa đảo tiền và tài sản, 3 “nữ quái” này lại thành lập tiếp Công ty CPXD&TM Ngọc Thái vào năm 2011, gồm 3 thành viên do Hồ Thị Bích Ngọc là Giám đốc cùng với Lê Thị Minh Lợi và Nguyễn Thị Thái có trụ sở đóng tại 202 đường Lê Duẩn, phường Trường Thi, TP Vinh để dễ bề huy động vốn, thực hiện tiếp mục đích lừa đảo.
Sau khi vỡ nợ, Nguyễn Thị Thái đã đưa giấy CNQSD đất của Công ty Đại Huệ gán nợ. Khi bị Công ty Đại Huệ phát hiện, Lê Thị Minh Lợi đã trút trách nhiệm cho bà Nguyễn Thị Thái bằng cách đến văn phòng luật sư Trường Thi làm văn bản thoả thuận để bà Nguyễn Thị Thái nhận toàn bộ số tiền đã lừa đảo. Trước đó, vào năm 1996, khi đang kinh doanh vàng bạc, Lê Thị Minh Lợi đã tuyên bố vỡ nợ và trốn ra nước ngoài. Tiếp đó, tháng 6/2008, cả Thái và Lợi cũng từng bị bắt vì hành vi dùng giấy tờ giả để chiếm đoạt đất ở cánh đồng Phượng xã Nghi Phú, sau do khắc phục kịp thời nên không bị truy tố trước pháp luật.
Được biết, Công ty TNHH Thái Lợi được đăng ký kinh doanh lần đầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 30/3/2010, với các loại ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn nhà đất; cho thuê văn phòng; dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn; xây dựng các công trình cây xanh, san lấp giải phóng mặt bằng các công trình và mua bán vật liệu xây dựng, với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng do bà Lê Thị Minh Lợi làm giám đốc và Nguyễn Thị Thái làm phó giám đốc. Quá trình thực hiện, công ty không có bất cứ một giao dịch nào theo đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh, không báo cáo tài chính và nộp thuế theo quy định.
Thành lập chưa được 2 năm thì vào ngày 3/11/2011, Công ty Thái Lợi bất ngờ tuyên bố vỡ nợ với số tiền trên 100 tỷ đồng khiến cho hàng chục cá nhân và doanh nghiệp rơi vào cảnh khốn cùng. Nạn nhân nhiều nhất là gần 40 tỷ đồng và ít nhất là 120 triệu đồng.
Sở dĩ chỉ trong một thời gian ngắn, hai “nữ quái” này đã lừa được nhiều người là vì ngoài “mác” cán bộ ngành thuế, Lê Thị Minh Lợi còn có thời gian làm tại công ty Đại Huệ nên đã mạo danh công ty này để lừa đảo. Không những thế, Lợi còn khoe khoang quen với nhiều cán bộ làm bên các ngành pháp luật nên không ít người đã sập bẫy.
Hiện, ngoài hai khoản nợ khổng lồ với hai công ty Việt Hoàng và Đại Huệ, còn 31 bìa đất khác của các cá nhân đang bị ngân hàng xiết nợ gắt gao, hàng chục nạn nhân đang đứng trước nguy cơ bị đẩy ra đường. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thái là cán bộ ngành thuế, thuộc đội thuế phường Hưng Bình. Quá trình tham gia thành lập Công ty để lừa đảo, bà này vẫn thuộc quân số của đơn vị này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét